【資料圖】

浙江天宏鋰電股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

天宏鋰電是一家從事鋰離子電池模組研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為動(dòng)力型鋰電池模組和儲(chǔ)能型鋰電池模組，產(chǎn)品主要用于電動(dòng)助力車、電動(dòng)滑板車、電動(dòng)摩托車等輕型車領(lǐng)域和電動(dòng)搬運(yùn)車等工業(yè)領(lǐng)域以及便攜式UPS電源。

截至招股說(shuō)明書簽署日，公司股東天賦力合伙持有公司23.18%股份，都偉云、周新芳、周志偉和錢旭分別持有公司16.01%、16.01%、16.01%和13.12%股份，公司單一股東持有公司的股份均不足50.00%，且公司任何單一股東均無(wú)法控制股東大會(huì)或?qū)蓶|大會(huì)決議產(chǎn)生決定性影響。因此，公司無(wú)控股股東。

2018年8月15日，公司股東都偉云、周新芳、錢旭和周志偉簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議》。都偉云為天賦力合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過(guò)天賦力合伙控制公司23.18%表決權(quán)，四人合計(jì)控制公司84.34%股份；都偉云擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，周新芳擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，周志偉擔(dān)任公司董事，錢旭擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。綜上所述，上述四人對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的重大決策和公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能夠產(chǎn)生重大影響，為公司共同實(shí)際控制人

天宏鋰電2023年1月3日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額11,416.20萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,794.12萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為9,622.08萬(wàn)元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為13,128.63萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,955.70萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為11,172.93萬(wàn)元。

天宏鋰電2023年1月3日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金19,583.52萬(wàn)元，分別用于天宏鋰電電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

關(guān)鍵詞： 募集資金 招股說(shuō)明書