中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月7日訊今日，匯金科技(300561.SZ)股價上漲，截至收盤報11.30元，漲幅7.62%。

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昨日晚間，匯金科技披露了《2023年度向特定對象發(fā)行股票預案》。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為人民幣360,043,509.42元，在扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為淄博高新國有資本投資有限公司（以下簡稱“淄博國投”）。2023年2月4日，淄博國投已與公司簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》。淄博國投以現(xiàn)金的方式認購本次向特定對象發(fā)行的全部股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為第四屆董事會第二十次會議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的價格為7.77元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。上述均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為46,337,646股，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量將作相應調(diào)整。本次發(fā)行股票的最終數(shù)量以經(jīng)深圳證券交易所審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準。

本次向特定對象發(fā)行的股票自上市之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在上述股份限售期限內(nèi)，發(fā)行對象所認購的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為淄博國投。根據(jù)淄博國投與陳喆、馬錚、瑞信投資于2023年2月4日簽署的《關于珠海匯金科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，陳喆、馬錚、瑞信投資擬將其合計持有公司65,621,595股股份（占協(xié)議簽署日公司總股本的20.00%）分兩次轉(zhuǎn)讓給淄博國投。同時，陳喆女士和馬錚先生簽署《關于不可撤銷地放棄表決權(quán)的承諾函》。自第一次股份轉(zhuǎn)讓的標的股份過戶至淄博國投名下之日起，公司的控股股東將變更為淄博國投。淄博高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政金融局持有淄博國投100%股權(quán)，為淄博國投控股股東，淄博高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政金融局為淄博國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會下設機構(gòu)，淄博國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會為淄博國投的實際控制人。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關聯(lián)交易。

根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的股份轉(zhuǎn)讓交割安排，公司本次向淄博國投定向發(fā)行股票前，淄博國投已成為公司的控股股東，淄博國投認購本次定向發(fā)行的股份將進一步鞏固公司的控制權(quán)，不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

匯金科技表示，淄博國投擬通過認購本次公司向特定對象發(fā)行的股份進一步增加其控股數(shù)量，進一步鞏固公司控制權(quán)，保證公司股東結(jié)構(gòu)的長期穩(wěn)定和優(yōu)化。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，公司將繼續(xù)立足于自身行業(yè)優(yōu)勢，深耕行業(yè)需求，擴大自身經(jīng)營規(guī)模，增強公司的盈利能力，維護公司及中小股東的利益，更好地回饋股東。

匯金科技同日披露的《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司前次募集資金到賬時間為2016年11月10日，至今已超過五個會計年度，且最近五個會計年度公司不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次向特定對象發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，亦無須聘請會計師事務所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。

匯金科技于2022年10月25日披露了2022年第三季度報告。去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入120,048,804.57元，同比下降11.01%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤14,155,658.53元，同比下降20.56%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤12,012,878.22元，同比增長1.71%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-14,047,033.55元，同比增長68.70%。

去年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入35,658,402.16元，同比下降30.90%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,378,034.58元，同比下降52.41%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1,565,023.11元，同比下降51.33%。

關鍵詞： 特定對象 發(fā)行股票