證券代碼：002228?????????證券簡稱：合興包裝????????????公告編號：2023-045?號

【資料圖】

債券代碼：128071?????????債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債

??????????????廈門合興包裝印刷股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??????證券代碼：002228???????證券簡稱：合興包裝

??????債券代碼：128071???????債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債

??????轉(zhuǎn)股起止時間：2020?年?2?月?24?日至?2025?年?8?月?16?日

??????暫停轉(zhuǎn)股時間：2023?年?7?月?4?日起

??????恢復(fù)轉(zhuǎn)股時間：公司?2022?年年度權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個交易日

??廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于近日發(fā)布公司?2022

年年度權(quán)益分派實施公告，根據(jù)《廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券募集說明書》中“轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式”（詳見附件）相

關(guān)條款的規(guī)定，自?2023?年?7?月?4?日起至本次權(quán)益分派股權(quán)登記日止，公司可轉(zhuǎn)換

公司債券（債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債；債券代碼：128071）將暫停轉(zhuǎn)股，本次權(quán)益分

派股權(quán)登記日后的第一個交易日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。在上述期間，公司可轉(zhuǎn)換公司債券

正常交易，敬請公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人注意。

??特此公告。

???????????????????????????????????廈門合興包裝印刷股份有限公司

???????????????????????????????????????????董????事???會

????????????????????????????????????????二〇二三年七月三日

附件：《廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

中關(guān)于“轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式”的規(guī)定

??在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本），

使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，

最后一位四舍五入）：

??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0?/（1+n）；

??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

??派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

??上述三項同時進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

?其中：P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n?為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k?為增發(fā)新股或配股率，

A?為增發(fā)新股價或配股價，D?為每股派送現(xiàn)金股利，P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

??當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告

中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，

則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)

定來制訂。

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