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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月31日訊昨日,上交所網(wǎng)站披露了關(guān)于對西藏珠峰資源股份有限公司非公開發(fā)行股票決議延期事項(xiàng)的監(jiān)管工作函,涉及對象為上市公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員。
昨日晚間,西藏珠峰(600338.SH)發(fā)布了關(guān)于非公開發(fā)行股票決議和相關(guān)授權(quán)有效期延期的公告。公司于2021年9月23日召開第八屆董事會第四次會議、于2022年1月28日召開2022年第二次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等非公開發(fā)行股票相關(guān)議案。根據(jù)2022年第二次臨時股東大會決議,公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)股東大會決議的有效期和股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為:自股東大會審議通過后12個月內(nèi)有效,即2022年1月28日至2023年1月27日。
根據(jù)公告,鑒于公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的股東大會決議有效期已到期,為繼續(xù)推進(jìn)本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng),公司董事會提請股東大會延長本次非公開發(fā)行股票決議的有效期,自股東大會審批通過本議案起1年。同時為了保證本次非公開發(fā)行股票工作的持續(xù)、有效推進(jìn),公司董事會提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的有效期,自股東大會審批通過本議案起1年。除延長有效期外,公司關(guān)于本次非公開發(fā)行的原方案及授權(quán)的其他內(nèi)容保持不變。
2022年1月13日,西藏珠峰發(fā)布的2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)顯示,非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過800,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目:阿根廷鋰鉀有限公司年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設(shè)項(xiàng)目、塔中礦業(yè)有限公司6000kt/a采選改擴(kuò)建項(xiàng)目、阿根廷托薩有限公司鋰鹽湖資源勘探項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
預(yù)案顯示,本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者,發(fā)行對象不超過35名。
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%,即不超過27,426.00萬股(含本數(shù))。
本次非公開發(fā)行股票前,截至預(yù)案公告日,公司總股本為914,210,168股,其中,塔城國際及其一致行動人中環(huán)技合計(jì)持有公司331,706,932股,占公司總股本的36.28%,塔城國際為公司的控股股東。黃建榮、黃瑛為公司實(shí)際控制人。
2021年12月24日,公司經(jīng)控股股東塔城國際告知并在阿里拍賣·司法(sf.taobao.com)核實(shí),四川省成都市中級人民法院發(fā)布“(2021)川01執(zhí)4968號”《拍賣公告》,將于2022年1月24日14:00時起至2022年1月25日14:00時止(因競價自動延時除外)在淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺公開拍賣塔城國際持有的公司(證券簡稱:西藏珠峰,證券代碼:600338,證券性質(zhì):無限售流通股)4,200萬股股票(含孳息,即送股、轉(zhuǎn)增股、現(xiàn)金紅利),占公司股票總股本的4.59%。
按照本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限測算,本次發(fā)行完成后,公司總股本為1,188,470,168股,塔城國際及其一致行動人中環(huán)技合計(jì)持有24.38%的股份(已計(jì)入將被司法處置拍賣的4,200萬股所造成的影響),仍為公司控股股東,黃建榮、黃瑛仍為公司實(shí)際控制人。因此,本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。